24人涉墨西哥毒贩洗钱案被捕，11名华人涉案非法所得超5000万

联邦司法部（DOJ）加州中区检察官办公室于18日对墨西哥锡那罗亚贩毒卡特尔（Sinaloa drug cartel）在洛杉矶的同伙，以及与中国地下钱庄有关的洗钱组织共24名犯罪嫌疑人提起诉讼，揭露了一个涉及毒品收入超过5000万美元的洗钱网络。这次国际行动被称为「财富竞跑者行动」（Operation Fortune Runner），在中国与墨西哥执法部门的配合下，24名被告现已全被收押，其中包括11名华人。

贩毒洗钱网络示意图。（图／司法部提供）

检察长马丁·艾斯特拉达（Martin Estrada）指出，墨西哥贩毒集团急于将美国的贩毒所得转移回墨西哥；与此同时，中国洗钱组织则帮助那些想要规避每年每人5万美元现金流动管制以及在美国获取现金的富人。本案的主嫌埃德加·乔尔·马丁内斯-雷耶斯（Edgar Joel Martinez-Reyes）在大洛杉矶地区管理一个洗钱集团，并与中国公民、洗钱网络头目Peiji Tong（又名PJ Tong或Dr. P）以及墨西哥锡那罗亚贩毒集团成员会面，商讨洗钱事宜。其运作方式是，中国人将人民币存入中国洗钱组织的指定账户，然后在美国兑换美元购买房产、汽车等奢侈品；中国洗钱组织提供的美元则来自墨西哥毒犯的非法所得，而收到的人民币则用于从中国购买商品和制毒所需的化学品，并运往墨西哥。

联邦缉毒局（DEA）局长安妮·米尔格拉姆（Anne Milgram）感谢中国和墨西哥的执法机构。自去年11月拜登总统与习近平主席会面以来，美方与中国公安部多次接触，米尔格拉姆本人也曾作为国家安全委员会（NSC）代表前往北京。她指出，与传统洗钱组织收取5%-10%佣金不同，中国洗钱组织仅向锡那罗亚贩毒集团收取1%-2%的佣金；但那些想要把钱带出中国的富人则需要支付4%的费用。

11名华人被告为Peiji Tong（即上文的PJ Tong，又称Dr. P或Po）、 Sai Zhang（Tommy）、Chengwu He（Ocean）、Panyu Zhao、Hang Su、Jiayong Yu（Haoran Feng）、Xiaolei Ye、Xuanyi Mu、Shou Yang（Chaoming Cheng）、Jiaxuan He（Edward）以及Jiande Zhou。24名被告将在未来几周内于洛杉矶市中心的地方法院受审，其中一人已于周一受审。起诉书中共提出包括协助及教唆贩运可卡因和甲基安非他命（冰毒）、洗钱在内的10项指控。如果所有指控成立，每个被告将面临最低10年、最高终身监禁。

执法部门目前查获了约500万美元的毒资、302磅可卡因、92磅甲基安非他命、3000粒摇头丸、44磅裸盖菇素（迷幻蘑菇）、大量盎司的氯胺酮（俗称K粉）、3支配有大容量弹匣的半自动步枪和8支半自动手枪。