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    获利200万!62岁华男做这行栽了 不但要支付2倍罚款 还面临20年监禁

    时间:2024-12-25 08:16:49  编辑:  来源:法拉盛一点资讯  浏览:554次   【】【】【网站投稿

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    62岁的华男王某(* Wang,音译)因涉嫌诈骗200万美元礼品卡,近日在纽约北区联邦法院被起诉,罪名为共谋洗钱。
    根据法庭文件,62岁的王某持有美国绿卡,过去26年主要居住在佛罗里达州和德克萨斯州。
    起诉书称,至少从2019年6月至2021年6月期间,他涉嫌从纽约北区及其它地区的电汇诈骗受害者处获得礼品卡,金额总计超过200万美元。

    据指控,王某利用这些通过欺诈手段获得的礼品卡,在佛罗里达州及其它州的沃尔玛(Walmart)和山姆会员店(Sam’s Club,沃尔玛旗下的高端会员制商店)购买其它礼品卡,以掩盖诈骗所得资金的来源和性质。

    王某数周前在洛杉矶国际机场被捕,随后被送往纽约北区,并于上周在纽约上州宾汉顿(Binghamton)的北区联邦法院过堂提审,地方法官米罗斯拉夫·洛夫里克(Miroslav Lovric)裁定将王某拘押候审。

    如果罪名成立,王某可能面临最高20年的联邦监狱刑期,并处以高达涉嫌洗钱金额两倍的罚款(约400万美元),以及最高3年的监管释放。

    法官将根据包括美国量刑指南在内的多项因素来裁定最终刑罚。

    此外,若被告王某因违反美国法典第18编第1956节(共谋洗钱罪)被定罪,根据第982(a)(1)节的规定,所有与该罪行相关的财产,包括不动产、动产及其可追溯财产,均可被没收给美国政府。

    若相关财产无法找到、已转让或出售、价值减少、存于法院管辖范围之外,或与其它财产混合,美国政府可根据第21编第853(p)节,追索替代财产以进行没收。




    文章来源:公众号——法拉盛一点资讯




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