时间：2025-02-06 21:41:24 编辑： 来源：美国华人圈资讯 浏览：471次 【
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宾州中区检察官办公室近日宣布，三人因涉嫌诈骗5900万美元公共福利金并洗钱至国内，被指控犯有电信欺诈罪。其中，60岁的金某（* Jin，音译）上周三（1月29日）承认了一项合谋实施电信诈骗罪与一项合谋洗钱罪。
金某与71岁的克莱兰（Brian R. Cleland）及59岁的格里贾瓦（Carlos A. Grijalva）于2023年8月被正式起诉。克莱兰与金另外还面临额外的电信诈骗指控。据美国代理检察官古尔加努斯（John C. Gurganus）表示，起诉书指控这三人与其他未具名的同谋者合谋，通过欺诈手段获取州失业补偿金及其他公共资金。起诉书称，被告与他人达成了一系列协议，使其看起来像是在经营销售口罩和其他个人防护设备的合法业务，实际上却通过公司以欺诈手段获取宾州的失业补偿（UC）福利。起诉书揭露，该犯罪集团的一些在国内成员利用身份盗窃受害者的个人识别信息（PII），在美国各地银行开设数千个账户，并通过这些账户提交虚假失业补偿申请，骗取来自宾州、弗吉尼亚州、佛罗里达州及其他州的数百万美元款项。
起诉书指出，这些欺诈性的失业补偿申请均由国内的诈骗者操纵。换言之，同谋窃取并利用身份盗窃所得的个人信息，例如宾州的张三、弗吉尼亚州的李四、佛州的王五等，冒用其身份在美国各州开设银行账户，并向州政府申请失业补偿，以非法获取资金。
在获得失业补偿资金后，这些钱被转移至由克莱兰、金某与格里贾瓦控制的公司。例如，金通过Ample International和Jin Commerce两家公司，从身份盗窃受害者账户获取超过1200万美元的失业金。此外，被告还通过ACH电子转账方式从身份盗窃受害者的账户中骗取超过4500万美元资金，该资金大部分流向克莱兰与格里贾瓦控制的MexUS Service、Group Mex USA、CCB Group、GC Accounting和CLECO公司。随后，克莱兰与格里贾瓦将超过3000万美元转至金的公司，并将600万美元转至金的共谋者1所控制的公司。金某进一步将收到的诈骗资金通过国际电汇转至国内，其中超过3500万美元进入起诉书中所称的“公司2”的银行账户。该公司由共谋者2控制，据称其本人亦位于国内。此外，金还直接向共谋者2转移超过200万美元。
起诉书还包括没收指控，要求没收超过5900万美元的资金、属于“公司1”的三个银行账户内的存款，以及“共谋者1”通过犯罪所得购买的夏威夷檀香山房产。金在认罪过程中承认，他与克莱兰、格里贾瓦及共谋者2共同策划并执行该犯罪计划。自2023年8月被捕以来，金一直遭到拘留。克莱兰与格里贾瓦则对指控不认罪，预计将于2025年5月受审。联邦调查局费城分局负责人雅克布（Wayne A. Jacobs）表示：“数百万美元本应用于帮助处于困境的美国人，却因诈骗行为流入海外。”疫情诈骗执法部门主管雷德尔（Mandy Riedel）强调：“司法部将持续追查在疫情期间欺诈公共福利的犯罪行为，不论犯罪者身处何地。”根据联邦法律，电信诈骗与合谋电信诈骗的最高刑罚为20年监禁，合谋洗钱的最高刑罚亦为20年监禁。
文章来源：公众号——美国华人圈资讯
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