$3000万美元！华男在美与2老外混一起“搞钱” 最高判处20年牢狱

南卡哥伦比亚市调查人员在对一起洗钱活动进行搜证后，三名男子被起诉。

起诉书于周四（24日）由美国代理检察官布鲁克·B·安德鲁斯 (Brook B. Andrews) 宣布。

安德鲁斯说：“当我们把目标锁定在那些洗钱的人身上时，我们打击的是这些组织的核心。”

官员表示，此案与查尔斯顿（Charleston）、里奇兰（Richland）和约克县（York）有关。安德鲁斯表示，被告主要在萨姆特县（Sumter）活动。

在新闻发布会上，安德鲁斯称这起犯罪案件是“该州有史以来最大的专业洗钱行动之一”。

法官表示，这些人向东南部各地的毒贩提供服务，从他们那里购买大量现金。据称，这些人随后用这些钱在国内和中东购买电子产品，并利用这些交易掩盖资金的非法来源。

根据起诉书，这些人会使用“WX”和“WhatsApp”等加密通讯平台进行交流，并发送美元序列号。这些序列号随后会被用作在特定地点收取毒品收益的验证码。

联邦调查人员称，被告利用萨姆特市柯里塔克大道（Currituck Drive）和杜鹃花街（Rhododendron Street）的住宅物业存放收到的钱财，但在萨姆特县的两家未透露姓名的店面进行经营。数百万美元的毒品洗钱活动被追溯到数公斤芬太尼、可卡因、大麻和海洛因的销售。 

根据起诉书，被告及其同伙会使用一种验证码（通常取自美元钞票上的序列号）来验证其收取毒品收益的权限。调查人员表示，贩毒所得的大部分现金通常被藏在袋子里，并用橡皮筋和保鲜膜捆扎。

美国缉毒局助理特工迈克尔·图利 (Michael Tooley) 表示：“他们用贩毒所得购买电子设备，然后重新包装并运往各个国家、地区进行转售。”

美国缉毒局称，起诉书中列出的其中一笔缴获的金额为 17.7 万美元，可能用于购买 7 公斤芬太尼，这可能导致 350 万人死亡，相当于南卡罗来纳州人口的一半以上。

根据起诉书，涉嫌犯罪至少发生在2019年4月左右，并持续到2024年11月左右。

这些人被控共谋洗钱。一旦罪名成立，他们将面临20年联邦监禁。

安德鲁斯表示，他无法评论其他人是否会在调查中面临指控。